一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第53回総会(通常総会)議事録


1. 日    時： 2014年 6月 20日(金曜日) 14:00 - 16:10

2. 場    所： ホテルメトロポリタンエドモント 2階大宴会場「万里」
              (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3．出席理事及び監事：
   (1)  理  事  18名中  出席理事16名
        出席者  後藤 滋樹、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
                曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                山田 茂樹            
        欠席者  江崎 浩、山口 英

   (2)  監  事  3名中  出席監事 3名
        出席者  香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

4. 議長：正会員  後藤 滋樹(理事長)

5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数： 151会員
   正会員議決権総数の現在数： 151票

7. 開会時出席正会員数：95会員(書面表決者52会員を含む) 
   開会時出席正会員の議決権総数：95票(書面表決による議決権52票を含む)

8. 配布資料： 報告資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
                         JPRSの責任事項に関する実績評価結果報告
              報告資料2  IPアドレスポリシー実装に関する報告の件
              報告資料3  公益目的支出計画実施報告(資料2 p.9)

              資料1      2013年度事業報告案
              資料2      2013年度収支決算案
              資料3-1    役員候補者名簿
              資料3-2    役員候補者プロフィール
              資料3-3    会員推薦による候補者 推薦者名簿
   

  【報告事項】
              参考資料1  —
              参考資料2  IPアドレスポリシー実装に関する報告
              参考資料3 【審議事項】参考資料2 p19,20

  【審議事項】
              参考資料1  —
              参考資料2  2013年度収支決算案説明資料

9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たして
  いる旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤 滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席
  すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポ
  ートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、いずれも出席正会員全員の
  一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として小山 海平氏(株式会社倉敷ケーブル
  テレビ)及び品田 洋史氏(イッツ・コミュニケーションズ株式会社)を指名したい旨
  の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、議事録署
  名人となることを即時承諾した。

       報告事項      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの
                     責任事項に関する実績評価結果報告

  議長の指名により、林事務局長が、JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基
  づくJPRSの責任事項に関する実績評価結果について報告資料1に基づき報告した。
  次に、議長が本報告事項に関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質
  疑はなかった。

       報告事項      IPアドレス ポリシー実装に関する報告

  議長の指名により、伊勢IP事業部次長が、IPアドレスポリシー実装に関して、報告
  資料2に基づき報告した。次に、議長が本報告事項に関する質疑応答の機会を設け
  たところ、出席正会員からJPNICに返却済みのIPv4アドレスからの再分配について
  質疑があり、伊勢IP事業部次長より回答した。

       報告事項      公益目的支出計画実施報告

  議長は、本報告事項は第2号議案と関連が深いので、第2号議案説明の際に併せて
  説明したい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  
       第1号議案     2013年度事業報告案承認の件
       第2号議案     2013年度収支決算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであ
  るとの説明をし、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明をしたい旨
  の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料1に基づき、林事務局長、
  伊勢IP事業部次長及び前村インターネット推進部部長がそれぞれ説明し、引き続き
  第2号議案については資料2及び参考資料2に基づき、林事務局長が説明した。さらに、
  報告事項である公益目的支出計画実施報告について、林事務局長が説明した。次に
  議長が第1号議案、第2号議案及び公益目的支出計画実施報告に関する質疑応答の機
  会を設けたところ、出席正会員からインターネット基盤整備基金資産の運用につい
  て質疑があり、林事務局長より回答した。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決25票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案のとおり承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決25票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案のとおり承認可決された。

       第3号議案     役員選任の件

  議長が、理事及び監事の全員が定款第25条の定めにより本総会の終結をもって任期
  満了退任となるため、本議案は定款第22条第1項及び役員選任方法に関する細則第2
  条第1項、第2項、第3条1項の定めに従い総会に諮るものであるとの説明をした後、
  議長の指名により、林事務局長が資料3-1等に基づいて各候補者の紹介を行い、出
  席の各候補者から実績、抱負等につき発言した。

  次に議長が第3号議案に関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑
  はなかった。

  質疑応答の後、信任投票を行い、その結果、以下の理事18名と監事3名がいずれも、
  出席正会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決26票を
  含む)の過半数の不信任がなかったので、信任された。出席した各選任者はいずれ
  も、席上、就任を承諾した。

                  理事  石田  慶樹
                  理事  伊藤  公祐
                  理事  歌代  和正
                  理事  江崎  浩
                  理事  岡田  雅也
                  理事  後藤  滋樹
                  理事  小林  昌宏
                  理事  佐野  晋
                  理事  曽根  秀昭  
                  理事  野村  純一
                  理事  藤崎  智宏
                  理事  三膳  孝通
                  理事  山口  英
                  理事  山田  茂樹
                  理事  高田  寛
                  理事  宇井  隆晴
                  理事  辰巳  治之
                  理事  馬場  聡
                  
                  監事  香川  進吾
                  監事  岸川  徳幸
                  監事  成田  伸一

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。



  2014年 6月 20日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第53回総会(通常総会)