一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第55回総会(臨時総会)議事録


1. 日    時： 2015年 3月 20日(金曜日) 14:00 - 15:05

2. 場    所： アーバンネット神田カンファレンス 2階 2A
              (東京都千代田区内神田三丁目6番2号 アーバンネット神田ビル
               TEL：03-3526-6800)

3. 出席理事及び監事：
   (1)  理  事  18名中  出席理事 17名
        出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
                曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、馬場 聡、藤崎 智宏、
                三膳 孝通、山田 茂樹            
        欠席者  山口 英

   (2)  監  事  2名中  出席監事 1名
        出席者  岸川 徳幸
        欠席者  香川 進吾

4. 議長：正会員  後藤 滋樹(理事長)

5. 議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数： 150会員
   正会員議決権総数の現在数： 150票

7. 開会時出席正会員数：99会員(書面表決者 56会員を含む) 
   開会時出席正会員の議決権総数：99票(書面表決による議決権 56票を含む)

8. 配布資料：【報告事項】
               報告資料1  反社会的勢力への対応(基本方針の制定等)について

             【審議事項】
               資料1      2015年度事業計画案
               資料2      2015年度収支予算案
               参考資料1  2015年度事業計画案説明資料
               参考資料2  2015年度収支予算案説明資料

9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局職員 佐藤 晋が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たし
  ている旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤 滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席
  すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポ
  ートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、いずれも出席正会員全員の
  一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として岡澤 順也氏(丸紅OKIネットソリュ
  ーションズ株式会社)及び三ツ木 絹子氏(株式会社シーイーシー)を指名したい旨の
  提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、議事録署名
  人となることを即時承諾した。

       報告事項      反社会的勢力への対応(基本方針の制定等)について

  議長の指名により、林事務局長が、反社会的勢力への対応(基本方針の制定等)につ
  いて報告資料1に基づき報告を行った。次に、議長が本報告事項に関する質疑応答
  の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。

       第1号議案     2015年度事業計画案承認の件
       第2号議案     2015年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第39条の定めにより、総会に諮るものであ
  るとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
  い旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料1及び参考資料1に基づき、
  林事務局長、伊勢IP事業部次長及び前村インターネット推進部部長がそれぞれ説明
  を行い、引き続き第2号議案については資料2及び参考資料2に基づき、林事務局長
  が説明を行った。次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会を設
  けたところ、2015年度収支予算案における会費の減少と2015年度事業計画案におけ
  る会員施策との関連について質疑があり、林事務局長が回答した。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任31票、書面表決25票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任31票、書面表決25票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案の通り承認可決された。


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。


  2015年 3月 20日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第55回総会(臨時総会)