一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第60回総会(臨時総会)議事録


1. 日    時： 2017年 3月 17日(金曜日) 14:00 - 15:00

2. 場    所： アーバンネット神田カンファレンス 2階 2A
              (東京都千代田区内神田三丁目6番2号 アーバンネット神田ビル
               TEL：03-3526-6800)

3. 出席理事及び監事：
   (1)  理  事  18名中  出席理事 16名
        出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                斎藤 重成、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、橋川 和利、
                長谷部 克幸、馬場 聡、松崎 吉伸、三膳 孝通、山田 茂樹、
                脇山 俊一郎
        欠席者  石田 慶樹、藤崎 智宏

   (2)  監  事  3名中  出席監事 3名
        出席者  青木 邦哲、飯島 淳一、岸川 徳幸

4. 議長：正会員  後藤 滋樹(理事長)

5. 議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数：148会員
   正会員議決権総数の現在数：148票

7. 開会時出席正会員数：92会員(書面表決者47会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数：92票(書面表決による議決権47票を含む)

8. 配布資料：報告資料1  JPRS株式に関する対応の報告

             資料1      2017年度事業計画案
             資料2      2017年度収支予算案

            【報告事項】
             参考資料1  JPRS株式に関する対応の報告(説明資料)

            【審議事項】
             参考資料1  2017年度事業計画案説明資料
             参考資料2  2017年度収支予算案説明資料

9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局職員 川端 宏生が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満た
  している旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤 滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席
  すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポ
  ートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、いずれも出席正会員全員の
  一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として古塩 貴規氏(日本インターネットエ
  クスチェンジ株式会社)及び一木 宏行氏(株式会社日本経済新聞社)を指名したい旨
  の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、議事録署
  名人となることを即時承諾した。

       報告事項      JPRS株式に関する対応の報告

  議長の指名により、林事務局長が、JPRS株式に関する対応について、報告資料1及
  び【報告事項】参考資料1に基づき理事会の決議内容等の報告を行った。次に、議
  長が本報告事項に関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなか
  った。

       第1号議案     2017年度事業計画案承認の件
       第2号議案     2017年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第39条の定めにより、総会に諮るものであ
  るとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
  い旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料1及び【審議事項】参考資料
  1に基づき、林事務局長、伊勢IP事業部部長及び根津インターネット推進部課長が
  それぞれ説明を行い、引き続き第2号議案については資料2及び【審議事項】参考資
  料2に基づき、林事務局長が説明を行った。次に議長が第1号議案及び第2号議案に
  関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決21票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決21票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案の通り承認可決された。


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。


  2017年 3月 17日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第60回総会(臨時総会)