一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第64回総会(臨時)議事録



1. 日    時： 2019年3月18日(月曜日) 14:00 - 15:00

2. 場    所： アーバンネット神田カンファレンス 2階 2A
              (東京都千代田区内神田三丁目6番2号 アーバンネット神田ビル
               TEL：03-3526-6800)

3. 出席理事及び監事：
   (1)  理  事  19名中  出席理事 16名
        出席者  後藤 滋樹、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                斎藤 重成、佐々倉 秀一、佐野 晋、曽根 秀昭、長谷部 克幸、
                馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、三膳 孝通、
                脇山 俊一郎
        欠席者  江崎 浩、高田 寛、中村 素典

   (2)  監  事  3名中  出席監事 3名
        出席者  青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博
        欠席者  なし

4. 議長：正会員  後藤 滋樹(理事長)

5. 議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数：146会員
   正会員議決権総数の現在数：146票

7. 開会時出席正会員数：115会員(書面表決者52会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数：115票(書面表決による議決権52票を含む)

8. 配布資料：資料1      2019年度事業計画案
             資料2      2019年度収支予算案
             参考資料1  2019年度事業計画案説明資料
             参考資料2  2019年度収支予算案説明資料


9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局職員 川端 宏生が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満た
  している旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤 滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席
  すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポ
  ートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、いずれも出席正会員全員の
  一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として大西 由季子氏(株式会社フジミック)
  及び溝口 英利氏(株式会社SRA)を指名したい旨の提案があり、出席正会員全員の一
  致をもって承認された。上記両氏は、議事録署名人となることを即時承諾した。

       第1号議案     2019年度事業計画案承認の件
       第2号議案     2019年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第39条の定めにより総会に諮るものである
  との説明をし、さらに両議案は互いに関連が深いので一括して説明をしたい旨の提
  案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料1及び参考資料1に基づき、
  大久保事務局長、佐藤IP事業部部長及び前村インターネット推進部部長がそれぞれ
  説明をし、引き続き第2号議案については資料2及び参考資料2に基づき、大久保事
  務局長が説明をした。次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会
  を設けたところ、「Whoisのアクセス増加」について出席正会員から質疑があり、
  佐藤IP事業部部長から、この質疑に回答した。また｢RPKI｣について出席正会員から
  質疑があり、佐藤IP事業部部長から、この質疑に回答した。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決26票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決26票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案の通り承認可決された。


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。


  2019年3月18日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第64回総会(臨時)