一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第65回総会(通常)議事録



1. 日    時： 2019年 6月 18日(火曜日) 14:30 - 15:30

2. 場    所： ホテルメトロポリタンエドモント 2階大宴会場「万里」
              (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3．出席理事及び監事：
   (1)  理  事  19名中  出席理事 16名
        出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                宇井 隆晴、佐々倉 秀一、曽根 秀昭、高田 寛、長谷部 克幸、
                馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、三膳 孝通、
                脇山 俊一郎

        欠席者  斎藤 重成、佐野 晋、中村 素典

   (2)  監  事  3名中  出席監事 3名
        出席者  青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

4. 議長：正会員  後藤 滋樹(理事長)

5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数： 145会員
   正会員議決権総数の現在数： 145票

7. 開会時出席正会員数：122会員(書面表決者61会員を含む) 
   開会時出席正会員の議決権総数：122票(書面表決による議決権61票を含む)

8. 配布資料：  報告資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
                          JPRSの責任事項に関する実績評価報告
               報告資料2  公益目的支出計画実施報告

               審議資料1  2018年度事業報告案
               審議資料2  2018年度収支決算案承認の件

             【報告事項】
               参考資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
                          JPRSの責任事項に関する実績評価について
               参考資料2  公益目的支出計画実施報告について

             【審議事項】
               参考資料1  -
               参考資料2  2018年度収支決算案について

9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局職員 川端宏生が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満た
  している旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤 滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席
  すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポ
  ートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、何れも出席正会員全員の一
  致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として
  藤野 孝広氏(株式会社ブロードバンドタワー)及び高澤 信宏氏(ヤフー株式会社)を
  指名したい旨の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。
  上記両氏は、議事録署名人となることを即時承諾した。

       報告事項     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの
                    責任事項に関する実績評価報告

  議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、JPドメイン名登録管理業務
  移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価結果について報告資料1
  及び【報告事項】参考資料1に基づき報告した。
  次に、議長が本報告事項に関する質疑応答の機会を設けたところ、出席正会員から
  報告資料1別紙の誤りについての確認があり、報告自体は問題なく行われていたも
  のの、議長は、当該報告資料1別紙について、別途整えた上で保存したい旨の提案
  を行い、出席正会員全員の一致をもって承認された。

       報告事項      公益目的支出計画実施報告

  議長は、本報告事項は第2号議案と関連が深いので、第2号議案説明の際に併せて説
  明したい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  
       第1号議案     2018年度事業報告案承認の件
       第2号議案     2018年度収支決算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであ
  るとの説明をし、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明をしたい旨
  の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案について、審議資料1に基づき、
  大久保事務局長、佐藤IP事業部部長及び前村インターネット推進部部長がそれぞれ
  説明した。
  引き続き、第2号議案について、審議資料2及び【審議事項】参考資料2に基づき、
  大久保事務局長が説明した。さらに、報告事項である公益目的支出計画実施報告に
  ついても、報告資料2及び【報告事項】参考資料2に基づき、大久保事務局長が説明
  した。

  次に議長が第1号議案並びに第2号議案及び公益目的支出計画実施報告に関する質疑
  応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任30票、書面表決31票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案のとおり承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任30票、書面表決31票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案のとおり承認可決された。


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。



  2019年 6月 18日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第65回総会(通常)