一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第72回総会(臨時)議事録


1. 日    時： 2023年 3月 20日 (月曜日) 13:30 - 14:45

2. 場    所：アーバンネット神田カンファレンス 2階 2A
             (東京都千代田区内神田三丁目6番2号 アーバンネット神田ビル
              TEL：03-3526-6800)


3. 出席理事及び監事：

   (1)  理  事  20名中  出席理事 20名
        出席者  江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、岩谷 理恵(左達 理恵)、
                宇井 隆晴、荻野 司、後藤 滋樹、関谷 勇司、鶴 昭博、
                中西 貴裕、橋川 和利、長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、
                穂坂 俊之、三膳 孝通
                (以下オンライン参加)
                浅井 大史、金井 俊夫、中村 素典、松崎 吉伸
        欠席者  なし

   (2)  監  事  3名中  出席監事 3名
        出席者  青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹
        欠席者  なし

4. 議長：理事長  江崎 浩

5. 議事録作成者：理事長 江崎 浩

6. 正会員の現在数：135会員
   正会員議決権総数の現在数：135票

7. 開会時出席正会員数：114 (前日までの議決権行使者96会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数：114票 (前日までの議決権行使 96票を含む)

8. 配布資料：【報告事項】
              報告資料1 「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組みの検討状況

             【審議事項】
              資料1      2023年度事業計画案
              資料2      2023年度収支予算案
              資料3      定款改正案
              資料4      役員選任方法に関する細則改正案
              参考資料1  2023年度事業計画案説明資料
              参考資料2  2023年度収支予算案説明資料


9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、インターネット推進部課長 是枝 祐が、本総会は全ての議案の決議に必要な
  定足数を満たしている旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、
  理事長である江崎 浩を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員
  の一致をもって承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開とし、オンライン配信を行うこと、総会議決権を持たな
  い役員が本総会に同席もしくは遠隔にてウェブ参加すること、円滑な進行のため
  事務局職員が会場に出入りし、またウェブ参加すること、及び事務局サポートの
  ために顧問弁護士が同席することの承認を求め、いずれも出席正会員全員の一致を
  もって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として小椋 祐也氏 (株式会社アット東京)
  及び淺野 孝浩氏 (農林水産省農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター)
  を指名したい旨の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記
  両氏は、議事録署名人となることを即時承諾した。

       報告事項      「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組みの検討状況

  議長の指名により、根津企画総務部次長から、「JPNICの理念」に基づく戦略的取り
  組みの検討状況について、報告資料1に基づき報告した。
  次に、議長が本報告事項に関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質
  疑はなかった。

       第1号議案     2023年度事業計画案承認の件
       第2号議案     2023年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第39条の定めにより総会に諮るものである
  との説明をし、さらに両議案は互いに関連が深いので一括して説明をしたい旨の提
  案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料1及び参考資料1に基づき、
  佐藤事務局長、川端IP事業部次長及び根津インターネット推進部部長がそれぞれ説明
  をし、引き続き第2号議案については資料2及び参考資料2に基づき、佐藤事務局長が
  説明した。次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会を設けたが、
  出席正会員からの質疑はなかった。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任38票、前日までの議決権行使58票を含む)
  の過半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任38票、前日までの議決権行使58票を含む)
  の過半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

       第3号議案     定款改正の件

  議長の指名により、第3号議案について資料3に基づき、佐藤事務局長が説明した。
  次に議長が第3号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、出席正会員から
  「会員ランク」について質疑があり、佐藤事務局長からこの質疑に回答した。

  その後、議長が第3号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、総正会員の半数以上
  かつ正会員の議決権の総数の3分の2以上の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

       第4号議案     役員選任方法に関する細則改正の件

  議長の指名により、第4号議案について資料4に基づき、佐藤事務局長が説明した。
  次に議長が第4号議案に関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑
  はなかった。

  その後、議長が第4号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任38票、前日までの議決権行使58票を含む)
  の過半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。

  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。


  2023年 3月 20日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第72回総会(臨時)